Новости Казахстана

Порядка 19 тысяч граждан страны пострадало от создателей финансовых пирамид

330 уголовных дел по финансовым пирамидам расследовано в Казахстане с начала года, из них 177 направлены в суд. Под следствием находятся 62 человека, арестованы 55.

Порядка 19 тысяч граждан страны пострадало от создателей финансовых пирамид

«Общее количество потерпевших по уголовным делам о финансовых пирамидах превысило 19 тысяч человек, которыми заявлен ущерб на общую сумму больше 21 млрд тенге», – говорится в сообщении МВД РК.

Больше всего пострадали от мошенников в Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской областях, Шымкенте и Алматы. Как отметили в МВД, компании придумывают громкие и привлекательные названия, предлагают вкладывать деньги в прибыльные проекты, фондовые биржи или в сверхэффективное производство.

Так, сотрудники финансовой пирамиды «Астра консалтинг» в Алматы для привлечения денег граждан выдавали себя за профессиональных участников финансового рынка и обещали высокий доход от вложенных денег. Но оказалось, что они не имели никакого отношения к финансовому рынку, а выплаты осуществляли до того момента, пока не закончился приток новых клиентов.

«В настоящее время данное уголовное дело производством окончено. К уголовной ответственности привлекаются шесть человек, все они содержатся под стражей. Указанным лицам удалось вовлечь в деятельность пирамиды 125 человек, ущерб составил 650 млн тенге», – сообщили в ведомстве.

Другим распространенным видом финансовых пирамид считаются проекты, создаваемые в популярных мессенджерах.

«Например, в конце прошлого года пресечена деятельность группового чата “Денежный дождь”, созданного 44-летней жительницей Караганды посредством мессенджера. Условием для участия в данном чате являлось обязательное вложение денежных средств на карточный счет, прибыль обещали в двойном размере», – уточнили в МВД.

В ходе расследования установлено более 800 потерпевших из разных регионов страны. Общий причиненный ущерб составил свыше 50 млн тенге. Дело направлено в суд.

Смотрите нас в YouTube!
Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!

Источник: ktk.kz

Читайте также

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button